Uma operação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) mirou nesta quinta-feira (10) um esquema suspeito de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que teria causado um rombo superior a R$ 59 milhões aos cofres do estado. A ação, batizada de Operação Pay Back, cumpriu oito mandados de busca e apreensão em Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda.
Segundo o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Pernambuco (Cira-PE), as investigações começaram em junho de 2025 e apontam para uma organização que teria usado empresas do setor de reciclagem de materiais para movimentar, fracionar e esconder recursos. A Justiça também autorizou o sequestro de bens e o bloqueio de ativos financeiros do grupo.
De acordo com a Polícia Civil, o esquema contava com o uso de “laranjas” e de integrantes de um mesmo núcleo familiar à frente de empresas que acumulavam altos passivos fiscais junto ao estado.
Paralelamente à ação policial, a Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE) autuou seis empresas investigadas, lavrando 17 Autos de Infração. O órgão abriu ainda diligências para apurar possíveis sucessões empresariais fraudulentas e irregularidades cadastrais.
As investigações apontam para transações bancárias atípicas e sucessivas, sem justificativa econômica aparente — um padrão que, segundo os investigadores, tinha o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro.
Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal de Jaboatão dos Guararapes e miram suspeitas de crimes contra a ordem tributária, estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais. Durante as buscas, foram apreendidas três pistolas, munições, documentos, dinheiro em espécie e celulares que devem ajudar nas investigações em curso.
A operação teve apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel), da Diretoria de Operações Estratégicas da Sefaz-PE e do próprio Cira-PE.
Por: TonyLucas/ focobr.com
